Постановление Губернатора Магаданской области от 24.09.1999 № 154

О внесении изменений в учредительные документы СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания"

  
                 Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
                  М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
                          Г У Б Е Р Н А Т О Р
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 24.09.99 г. № 154
       г. Магадан
       О   внесении   изменений  в  учредительные  документы  СП  ЗАО"Омсукчанская горно-геологическая компания"
       Рассмотрев   ходатайство   учредителей  СП  ЗАО  "Омсукчанскаягорно-геологическая  компания",  зарегистрированного постановлениемадминистрации  области от 11.07.96 г. № 129, о внесении изменений вучредительные документы,
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       Зарегистрировать    следующие   изменения   и   дополнения   вучредительных  документах  СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическаякомпания":
       1. Изложить   пункт   5.3.   Устава   СП   ЗАО   "Омсукчанскаягорно-геологическая компания" в следующей редакции:Акционеры                             Вклад в УК        Акции         Процент
                                        в рубляхАриан Ресурсез Лимитед (Ариан)        20148850          2014885       79ЗАО "Недра" (Недра)                   2805540           280554        11ОАО "Дукатская горно-геологическая ко 2550490           255049        10мпания" (Дукатская ГГК)ВСЕГО:                                25504880          2550488       100
       2. Изложить п. 6.1. Устава в следующей редакции:
       Уставной   капитал   Общества  составляет  25504880  рублей  исостоит  из  2550488  обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая.
       3. Изложить пункт 6.6. Устава в следующей редакции:
       Общество  имеет  право  разместить дополнительно к размещеннымакциям  22454012  (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыретысячи   двенадцать)   обыкновенных  именных  акций  стоимостью  10(десять) рублей каждая.
       4. Пункт 9.9. изложить в следующей редакции:
       Для     каждой    выплаты    дивидендов    Совет    директоров(наблюдательный  совет)  Общества  составляет  список  лиц, имеющихправо на получение дивиденда.
       В   список  лиц,  имеющих  право  на  получение  промежуточныхдивидендов,  включаются  акционеры  и  номинальные держатели акций,внесенные  в  реестр акционеров общества не позднее, чем за 10 днейдо   даты  принятия  Советом  директоров  (наблюдательным  советом)Общества  решения  о  выплате  дивидендов.  При этом исключаются неполностью  оплаченные  акции  и  акции,  не  отнесенные на уставныйкапитал.
       В  список  лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов,включаются  акционеры  и  номинальные  держатели акций, внесенные вреестр  акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющихправо участвовать в годовом общем собрании акционеров.
       5. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:
       Учредительные   документы   дочерних   обществ,   положения  офилиалах   и  представительствах  утверждаются  Советом  директоров(наблюдательным советом) Общества.
       6. Пункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
       Для  наличия  кворума  для  принятия  решений  на  всех  общихСобраниях    Акционеров,    требуется   присутствие   лично   черезпредставителя  держателей,  обладающих  в  совокупности  более  чемполовиной голосов размещенных голосующих акций общества.
       7. Пункт 14.6.11. Устава изложить в следующей редакции:
       Утверждение  по  представлению  Генерального  директора лиц надолжности    заместителя    Генерального   директора   и   главногобухгалтера.
       8. Статью  15  озаглавить  "Исполнительные  органы общества" иизложить в следующей редакции:
       15. 1.     Руководство    текущей    деятельностью    обществаосуществляется  Генеральным  директором (единоличным исполнительныморганом общества).
       Генеральный   директор   (единоличный   исполнительный  орган)назначается Советом директоров.
       До  даты  возмещения  первоначальных затрат Ариана Генеральныйдиректор   назначается  Советом  директоров  из  числа  кандидатур,предлагаемых  Арианом.  Генеральный  директор может являться членомСовета  директоров,  но  не  может  являться  Председателем  Советадиректоров.
       15. 2.  Права  и  обязанности,  сроки  и  размеры оплаты услугГенерального   директора   определяются  договором,  заключаемым  собществом.  Условия заключаемого договора (контракта) с Генеральнымдиректором утверждаются Советом директоров Общества.
       Договор  от  имени Общества подписывается председателем Советадиректоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
       15. 3.   К   компетенции   исполнительного   органа   Общества(Генерального  директора) относятся все вопросы руководства текущейдеятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  кисключительной  компетенции  общего  собрания  акционеров  и Советадиректоров Общества.
       Генеральный  директор  Общества  организует выполнение решенийобщего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
       15. 4.  Генеральный  директор  без  доверенности  действует отимени Общества, в том числе:
       - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
       -  имеет  право  первой  подписи  под финансовыми документами;распоряжаться  имуществом  общества  для  обеспечения  его  текущейдеятельности в пределах, установленных Уставом;
       -  представляет интересы Общества, как в Российской Федерации,так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
       -  утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работникамиОбщества,  применяет к этим работникам меры поощрения и налагает наних взыскания;
       -  совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,предусмотренных  Федеральным  законом  "Об акционерных обществах" иУставом Общества;
       - выдает доверенности от имени Общества;
       - открывает в банках счета Общества;
       -   организует   ведение  бухгалтерского  учета  и  отчетностиОбщества;
       -  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнениявсеми работниками Общества;
       -  исполняет  другие функции, необходимые для достижения целейдеятельности  Общества  и  обеспечения  его  нормальной  работы,  всоответствии  с  действующим  законодательством и Уставом Общества,за   исключением  функций,  закрепленных  Федеральным  законом  "Обакционерных  Обществах"  и  Уставом  Общества  за  другими органамиуправления Общества.
       И.о. губернатора                         Э.В. Лосинский